A Polícia Federal deflagrou hoje (23) a Operação Impostor, cumprindo um mandado de busca e apreensão, arresto e bloqueio de bens, em Cuiabá. O mandado foi cumprido no Edifício Silverstone, na Avenida Presidente Marques, região do bairro Quilombo.
A partir da quebra de sigilo bancário, as investigações identificaram um suspeito de se apropriar de mais de R$ 2 milhões Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), através de um esquema envolvendo o uso de notas fiscais, contratos, identidades, entre outros documentos falsos, e visavam obter o prêmio do Leilão da CONAB (Pepro), de forma fraudulenta.
Além da fraude, é também investigada a lavagem de dinheiro mediante a utilização de movimentações bancárias que visavam ocultar o proveito econômico do crime.
Com o cumprimento da diligência, serão analisadas, ainda, possível participação de terceiros na prática delituosa.
