Uma mulher suspeita de ceder suas contas bancárias para que integrantes de uma facção criminosa aplicassem golpes em vítimas de diferentes estados do país foi presa em flagrante pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (8.10), em ação realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá.
A mulher, de nacionalidade cubana, foi autuada em flagrante por estelionato e participação em organização criminosa.
As investigações apontam que a suspeita disponibilizava contas bancárias para o recebimento e a movimentação de valores relacionados a práticas criminosas, contribuindo para ocultar a origem dos recursos e dificultar o rastreamento do dinheiro.
A prisão ocorreu após policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá receberem informações sobre um estelionato registrado naquele mesmo dia no Espírito Santo. O golpe envolveu a falsa negociação de uma máquina de refrigeração anunciada pela internet. A vítima acreditou estar negociando o equipamento com um familiar e realizou transferências via Pix que somaram R$ 5 mil.
Os valores foram enviados para duas contas bancárias, sendo uma delas em nome da mulher investigada, que recebeu uma transferência de R$ 4 mil. O segundo depósito, de R$ 1 mil, foi direcionado a outra pessoa.
Pouco após a transação, a vítima percebeu que havia sido enganada e que o contato utilizado na negociação não era de seu familiar, sendo utilizada indevidamente a identidade de um parente para convencer a vítima a efetuar os pagamentos.
Em outra situação, ocorrida na quarta-feira (7), uma vítima do Tocantins também foi alvo do mesmo grupo criminoso. Durante uma conversa com um anunciante de produto em uma rede social, uma vítima de Palmas no Tocantins realizou transferência via Pix no valor de R$ 1,6 mil para conta da mesma suspeita.
A partir dos registros da ocorrência e da informação de que a titular da conta bancária residia em Cuiabá, os policiais da Derf realizaram diligências e prenderam a suspeita em flagrante no local de trabalho dela, um supermercado no bairro Areão, na capital.
A utilização de contas bancárias de terceiros é uma estratégia que pode ser empregada por criminosos para movimentar valores obtidos por meio de fraudes e outras atividades ilícitas, dificultando a identificação dos responsáveis e a recuperação dos recursos.
A Polícia Civil segue com as diligências para apurar a extensão da participação da investigada, identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a origem e a destinação dos valores movimentados.
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